Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyada, Can Holding yöneticileri hakkında “örgüt kurma”, “örgütü yönetme”, “örgüte üye olma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” suçlamaları bulunuyor. Soruşturma, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin inceleme raporları üzerine genişletildi.

Gözaltılar, adli süreç ve tutuklama talepleri

Soruşturma kapsamında emniyet ekiplerince gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Atilla Ciner ve Gökhan Şen hakkında tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk yapıldı; hakimlik her ikisinin tutuklanmasına karar verdi.

Gözaltına alınan ve adli kontrol tedbiri uygulanan şüphelilerin isimleri şöyle:

• Tutuklananlar: Atilla Ciner, Gökhan Şen.

• Adli kontrol (yurt dışına çıkış yasağı) uygulananlar: Hacı Mustafa Kıraç, Ömer Çatal, Orhan Yüksel, Gürsel Usta, İsmail Karakuzu, Yalçın Tahiroğlu, Timur Haşhaş, Kemal Gürsel Özyar, Selçuk Yeşiltaş, Çiğdem Yılmaz.

Soruşturmanın önceki safhalarında adliyeye sevk edilen isimlerden D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç., “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “kara para aklama” suçlarından; C.C. ise aynı örgüte üye olma suçundan tutuklanmıştı. Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ hakkında ise hakimlik ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulamıştı. Ayrıca Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can de soruşturma kapsamında sulh ceza hakimliği tarafından “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

MASAK bulguları: İddia edilen yöntemler ve örgüt yapısı

MASAK ve mali denetim raporlarında yer alan bulgular özetle şu iddiaları içeriyor:

• Can Holding bünyesindeki şirket hesaplarına kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişleri yapıldığı, bu paraların şirketler arasında çeşitli yollarla aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı.

• Faturasız işlem ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüklerinin azaltıldığı iddiası.

• Ticari faaliyeti sınırlı veya olmayan şirketlere nakit sermaye artırımı yapıldığı; sermaye artışının kaynağı olarak “ortaklara borçlar” gösterildiği; bu borçların gerçeği yansıtmadığı öne sürüldü.

• Ortaklara borçlar hesabında görülen tutarların 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı, bunun kanunun amacına aykırı şekilde suçtan elde edilen gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu iddia edildi.

• Örgütün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ettiği, aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurarak denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişiklikler yapıp sorumluluğu örgüt üyeleri arasında yaydığı, böylece hukuki yaptırımlardan kaçınmaya çalıştığı iddia edildi.

• MASAK raporlarındaki bulgulara göre, örgütün edindiği yasa dışı gelirlerle eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırımlar gerçekleştirdiği, bu sayede ekonomik güç kazanıp kamuoyunda meşruiyet sağlamaya çalıştığı öne sürülüyor.

Şirketlere el konulması ve kayyım atamaları

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 121 şirketin malvarlığına el konuldu ve TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) tarafından bu şirketlere kayyım atandı. İlk dalgada kayyım atanan şirketler arasında medya kuruluşları ve eğitim-enerji alanında faaliyet gösteren birçok firma yer aldı. Kayyım atanan bazı önemli şirketler şunlar:

• Habertürk Gazetecilik AŞ

• Ciner Medya TV Hizmetleri AŞ

• Show Televizyon Yayıncılık AŞ

• Boğaziçi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık

• Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama

• Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği

• Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama

• HT Spor Televizyon Yayıncılık

• Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı AŞ

• C Yapım Filmcilik Prodüksiyon AŞ ve benzeri medya kuruluşları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada ayrıca Can Holding’e ait 10 şirkete daha kayyım atanmasına karar verildi. Bu 10 şirket şu şekilde sıralandı:

• Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ

• ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ

• Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ

• Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd Şti

• Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd Şti

• Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ

• MCN Petrol AŞ

• Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. AŞ

• Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. AŞ

• Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri AŞ

Daha sonra soruşturma derinleştikçe 18 şirkete daha kayyım atandığı açıklandı; bu şirketler tütün, enerji, madencilik, sigorta, lojistik ve spor gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor. Bu 18 şirketten bazıları şunlar:

• Transworld Uluslararası Nakliyat ve Aracılık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti

• Turktab Karon Tütün Mamulleri Gıda Paz. Tic. AŞ

• Turktab Tobacco Gıda Lojistik ve Paz. A.Ş ve diğer Turktab markalı şirketler

• European International Tobacco Sigara ve Tütüncülük San. Tic. AŞ

• Kuranlar Petrol Otomotiv İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti

• Park Holding’e bağlı Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. ve Tic. A.Ş

• Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. AŞ

• Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. AŞ

• Park Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ

• Ciner Turizm Ticaret İnşaat Servis Hizmetleri AŞ

• Etz Maden Enerji Petrol San. ve Tic. AŞ

• Söğütözü İthalat İhracat ve Ticaret AŞ

• Kasımpaşa Sportif Faaliyetler AŞ
  ve diğer bağlı şirketler.

Jandarma operasyonu ve ek gözaltılar

İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca soruşturmada, 121 şirkete el konulması sonrası 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Turgay Ciner hakkında yakalama kararı

Soruşturmada dikkat çeken bir unsur, 22 Aralık 2024 tarihli pay alım-satım sözleşmesiyle, Turgay Ciner’in sahibi olduğu bazı medya kuruluşlarının Can Holding tarafından devralınması. Bu işlemler kapsamında örgüt faaliyetleri çerçevesinde “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” şüphesi ve tespitleri bulunduğu yönünde savcılıkça değerlendirme yapıldı. Bu nedenle yurt dışında bulunduğu belirlenen Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca Ciner Grubu’na ait Park Holding AŞ ile bazı iştiraklerine de İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından TMSF kayyım olarak atandı.

Savcılık soruşturması, mali incelemeler ve MASAK raporları doğrultusunda finansal akışların izini sürmeye devam ediyor. İddialar suçtan elde edilen gelirlerin şirketler aracılığıyla aklanması, vergi yükümlülüklerinden kaçınma ve örgütlenme üzerinden sistematik suistimal şeklinde özetleniyor. Soruşturma dosyası Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi; İstanbul başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada yeni deliller, banka kayıtları ve şirket içi evrak incelemeleriyle süreç derinleşiyor.

Çay ocağında çıraklıktan milyarderliğe Turgay Ciner: TMSF ikinci kez kapısında

Turgay Ciner soruşturması: Türkiye ekonomisi için güven testi mi?