Ozan Elektronik Para’ya kayyım atandı
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, Ozan Elektronik Para A.Ş. hakkında yürütülen 2025/81976 sayılı soruşturma kapsamında şirketin yönetimine kayyım atanmasına karar verdi. Soruşturma, şirket üzerinden yasa dışı bahis, pos tefeciliği ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik ciddi bulgulara dayanıyor.
MASAK ve Merkez Bankası raporlarıyla ortaya çıktı
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve bağımsız denetim kuruluşlarının hazırladığı raporlarda, Ozan Elektronik Para’nın elektronik para kuruluşu lisansını kullanarak suç gelirlerini sistem içine soktuğu belirlendi. Şirketin, meşru bir ticari görünüm altında yasa dışı para akışına aracılık ettiği tespit edildi.
Yüksek riskli ülkelerden işlem trafiği
İncelemelerde, Libya ve Irak gibi yüksek riskli bölgelerden gelen kartlarla yapılan yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği, ayrıca sanal POS cihazları üzerinden gerçekleştirilen çok sayıda tekrar eden para transferinin “pos tefeciliği” niteliğinde olduğu ortaya konuldu.
Para akışı sigorta şirketi üzerinden sağlanmış
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, Ozan Elektronik Para’nın sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden “sigorta primi” adı altında para transferleri yapıldığı, Londra merkezli Aveon Global Holding aracılığıyla da suç gelirlerinin aklandığı iddia ediliyor.
402 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu
Mali analizler sonucunda, soruşturma kapsamında 7 şirkete, 3 konuta, 5 arsaya ve 4 araca ait toplam 402 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu. Operasyon kapsamında 10 şüpheli şahıs ve 7 şirket hakkında işlem yapıldı.
TMSF kayyım olarak atandı
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şirketin mali yapısının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi amacıyla Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nu (TMSF) kayyım olarak atadı.
Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis, kara para aklama ve pos tefeciliği suçlarına yönelik soruşturmanın çok yönlü biçimde devam ettiğini açıkladı.
