ABD'de Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Donald Trump’ın İran ile ateşkes uzatımını duyurmasından hemen önce, 23 Mart’ta en az üç şirket tarafından yapılan petrol vadeli işlem alım-satımlarını inceliyor. Wall Street Journal'ın haberine göre bu şirketlerin 15 milyon dolar kazanç elde ettiği iddia ediliyor.
Öne çıkanlar
• Kurumun Qube Research & Technology, Fransız petrol şirketi TotalEnergies’in ticaret kolu olan Totsa ve Forza Fund Ltd tarafından yapılan işlemlerle ilgilendiği öne sürülüyor. Soruşturma bu ayın başlarında konuşulmaya başlandı ancak şirketlerin isimleri daha önce açıklanmamıştı.
• Wall Street Journal’ın incelediği belgelere göre 23 Mart’taki işlemler Qube’a 5 milyon dolar, Totsa’ya 200 bin dolar ve Forza Fund’a yaklaşık 10 milyon dolar kazandırdı. Bu miktar, o gün dolaşımda olduğu bildirilen toplam 800 milyon doların yalnızca küçük bir kısmını oluşturuyor.
• Şirketlere henüz yanlış bir şey yaptıklarına dair bir suçlama yöneltilmedi.
Şirketler ne dedi?
Qube’un operasyonlardan sorumlu yöneticisi, Journal’a şirketin işlem kararlarının “model odaklı” olduğunu, yorumlara veya jeopolitik gelişmelere dayanmadığını söyledi. Qube inceleme hakkında yorum yapmadı. Totsa ise gazeteye, herhangi bir CFTC soruşturmasından haberdar olmadığını ancak tüm piyasa düzenlemelerine uyduğunu belirtti. Forbes, Forza adına bir temsilciye ulaşamadı ancak fonla bağlantılı bir Çin şirketi, Journal’a kendilerinin de bir CFTC soruşturmasından haberdar olmadıklarını söyledi. Journal’a göre 23 Mart’ta incelenen işlemlerin en azından bir kısmı, Trump’ın paylaşımından yaklaşık 33 dakika önce Semafor tarafından yayımlanan bir haberden etkilenmişti.
Arka plan
Reuters’ın soruşturmaya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre CFTC, nisan ayında petrol piyasasındaki şüpheli işlemleri incelemeye başladı. İlk habere göre işlemler ağırlıklı olarak 23 Mart ve 7 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi. ABC News’in ilk haberine göre ABD Adalet Bakanlığı da Trump ve İranlı yetkililer tarafından bu ay yapılan açıklamalarla bağlantılı şüpheli işlemler hakkında ayrı bir soruşturma yürütüyor. Soruşturmalarla ilgili ayrıntılar şu an için sınırlı olsa da 23 Mart, 7 Nisan, 17 Nisan ve 21 Nisan’da incelenen işlemler yatırımcılara yaklaşık 2,6 milyar dolar kazandırdı.