Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre soruşturma; Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. İncelemede, “7258 sayılı kanuna muhalefet”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” iddiaları ele alınıyor.
MASAK raporlarında dikkat çeken para hareketleri
MASAK tarafından hazırlanan raporlarda, şüpheli Berkin Kaya’nın banka hesaplarında çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemi bulunduğu belirtildi. Bu işlemlerin kaynağının net biçimde açıklanamadığı ayrıca yoğun SWIFT işlemleriyle yurt dışındaki bazı şirketlere büyük meblağlarda para transferleri yapıldığı iddia edildi.
Şirketlerin mali yapısı mercek altında
Şüphelinin ortak olduğu şirketler incelendiğinde, bu büyüklükte para transferlerini karşılayacak yeterli sermaye yapısı ya da ticari faaliyet tespit edilemediği ifade edildi. Açıklamada, söz konusu hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanıldığına dair istihbarat bulunduğu, dolaşan paraların kaynağının ise açıklanamadığı vurgulandı.
GAİN Medya’daki hisse devri ve sermaye artışı
Soruşturma kapsamında, 9 Temmuz 2020’de kurulan GAİN Medya AŞ’nin yüzde 50 hissesinin 11 Haziran 2024’te Berkin Kaya tarafından devralındığı bilgisi paylaşıldı. Devir öncesi ve sonrasında, 19 Nisan–22 Ekim 2024 döneminde şirkete toplamda yaklaşık 450 milyon lira tutarında nakit ve havale/EFT girişi olduğu ayrıca 9 Ocak’ta 1 milyon dolarlık bir ödeme yapıldığı aktarıldı.
29 Kasım 2024’te gerçekleştirilen genel kurulda şirket sermayesinin 1 milyar liraya yükseltildiği, artışın önemli bir bölümünün ortak alacaklarının sermayeye mahsubu yoluyla karşılandığı kaydedildi.
“Ticari hayatın olağan akışına aykırı” değerlendirmesi
Açıklamada, para hareketlerinin miktarı, sıklığı ve yöntemi itibarıyla ticari hayatın olağan akışına uymadığı belirtildi. 12 Aralık 2024’te Selahattin Aydın tarafından kurulan Anahat Medya AŞ’nin, kısa süre sonra GAİN Medya AŞ’yi 450 milyon lira bedelle devraldığı, ardından şirket sermayesinin hızla artırıldığı ifade edildi. Bu süreçte yapılan yüksek tutarlı EFT ve havale işlemlerinin, hesaba yatırılan yüklü nakitlerle finanse edildiği ve paranın kısa sürede GAİN Medya’ya aktarıldığı bildirildi. Tüm veriler birlikte değerlendirildiğinde, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik organize bir finansal yapı kurulduğuna dair kuvvetli şüphe oluştuğu belirtildi.
Operasyon ve kayyum atamaları
Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlara el konuldu, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ayrıca mahkeme kararıyla GAİN Medya AŞ, GAİN Studio Prodüksiyon AŞ, GAİN Shorts Medya AŞ, Anahat Holding AŞ, Anahat Medya AŞ, 3B Yazılım Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ ve Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ’ye TMSF kayyum olarak atandı.