PAYCO Elektronik Para'ya soruşturma
Elektronik para şirketi PAYCO ve şirket yöneticileri hakkında, Terörizmin Finansmanını Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından 7258 sayılı Kanuna muhalefet ve aklama suçlarından inceleme başlatıldı. Soruşturma doğrultusunda şirketin faaliyetleri mercek altına alındı ve el koyma tedbiri uygulanmasına karar verildi.
MASAK ve TCMB raporları şüpheleri güçlendirdi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın denetim raporu ve MASAK tarafından hazırlanan analizler birlikte değerlendirildi. Bu raporlar, yasa dışı bahis gelirlerinin yurt dışı FOREX ve dolandırıcılık kaynaklı paraların kayıt dışı kripto para platformları ve ödeme kuruluşları aracılığıyla sisteme sokulduğunu gösterdi. Paraların daha sonra sözde mağdurlar veya üçüncü kişiler üzerinden aklandığı tespit edildi.
Başsavcılık, işlem hacmi, aktör sayısı ve para trafiğinin sürekliliği dikkate alındığında ortada bireysel değil, örgütlü bir yapı olduğunun anlaşıldığını vurguladı.
Suç örgütü şeması ve operasyonlar
Dosya kapsamındaki bulgular, PAYCO çatısı altında bir örgüt yapılanması oluşturulduğunu ortaya koydu. Yapıya göre bir lider, liderin altında üç yönetici ve onların yönlendirmesiyle çalışan yedi örgüt üyesinin bulunduğu değerlendirildi. Ayrıca çok sayıda riskli ve suç bağlantılı finansal hareketin izine ulaşıldı.
Bu tespitlerin ardından İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da Jandarma Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.
Şirket ve mal varlıklarına el koyma kararı
Soruşturmada, şüphelilerin suç tarihinden sonra edindiği değerlendirilen mal varlıkları ile PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye el koyma tedbiri uygulandı. Başsavcılık, mali sistemin korunması ve yasa dışı gelirlerin ekonomik yapıya sızmasının önlenmesi amacıyla soruşturmanın titizlikle sürdüğünü belirtti.
