Paybull’a yasa dışı bahis soruşturması
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından koordine edilen operasyonda, TCMB’nin denetim raporları ile MASAK analizlerinde yer alan bulgular esas alındı. Bu değerlendirmeler sonucunda İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis ekipleri belirlenen adreslere sabah saatlerinde baskın yaptı ve toplam 25 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, sözleşme ve şirket içi belgeye el konuldu.
Şirket ve yöneticilerin mal varlıklarına tedbir
Devam eden soruşturma çerçevesinde, suç gelirleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen taşınır ve taşınmaz varlıklara yönelik de adli tedbir uygulandı. İstanbul 9. Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararı doğrultusunda, Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile ilişkili görülen Lezzona Gıda A.Ş.’nin mal varlıklarına el koyma işlemi gerçekleştirildi. Soruşturma dosyasında, şüphelilerin suç tarihinden sonra edindiği değerlendirilen çeşitli varlıkların da incelemeye alındığı belirtildi.
Merkez Bankası faaliyet iznini iptal etmişti
Paybull’a yönelik süreç, aslında yaz aylarında başlayan bir dizi denetimle gündeme gelmişti. Haziran ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şirketin elektronik para ve ödeme hizmetleri sunma yetkisini iptal etmişti. TCMB’nin aldığı karar daha sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Bu kararın ardından şirketin mali hareketleri yakından izlenmiş ve soruşturma dosyasına giren tespitler operasyonun temelini oluşturmuştu.
