İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yasa dışı bahis faaliyetlerinin engellenmesi ve sorumluların tespit edilmesine yönelik çalışma yürüttüğü belirtildi.
Soruşturma kapsamında, başta Türk Elektronik Para AŞ (Param) olmak üzere Turuncu Holding AŞ çatısı altındaki şirketler, bağlantılı firmalar ve bunlara ait şubelerin faaliyetleri detaylı şekilde incelendi. MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın denetim bulguları, TÖDEB bildirimleri, açık kaynak araştırmaları ve şirket kayıtlarının değerlendirilmesi sonucunda yüksek tutarlı çok sayıda finansal işlem tespit edildiği ifade edildi.
Yasa dışı bahis ve kara para aklama iddiası
Savcılık açıklamasında, incelenen hesaplardan bazılarının yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı kişilere ait hesaplarla ilişkilendirildiği kaydedildi. Suçtan elde edildiği öne sürülen gelirlerin farklı hesaplara aktarılarak çeşitli finansal yöntemlerle izinin kaybettirilmeye çalışıldığı iddia edildi.
Bu tespitler doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 25 şüpheli ile 25 tüzel kişiliğe yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Üç ilde eş zamanlı operasyon
İstanbul, Ankara ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Soruşturma kapsamında Turuncu Holding AŞ ile holdinge bağlı 25 şirket için kayyum kararı uygulanırken, şüpheliler hakkındaki adli sürecin devam ettiği bildirildi.