İstanbul Altın Rafinerisi soruşturmasında 20 kişi tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, İAR AŞ ve bağlı şirketlerin yetkililerinin, ihracat destek programlarından hileli yollarla faydalanarak kamu zararına yol açtıkları iddiası üzerine başlatılmıştı. Gözaltına alınan 24 kişiden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen diğer 23 kişi, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 20 şüpheli, “suç örgütü kurmak”, “örgüt üyeliği” ve “kamu zararına dolandırıcılık” suçlamalarıyla tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hâkimliğine gönderildi.
20 tutuklama, iki adli kontrol
Hakimlik, yapılan değerlendirme sonucu 20 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. İki kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, bir şüpheli savcılıktan serbest bırakıldı.
Altın üzerinden ‘sahte ihracat’ sistemi
Soruşturmanın merkezinde, Merkez Bankası’nın “Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi” tebliği yer alıyor. Bu düzenleme kapsamında, ihracat yaparak ülkeye döviz kazandıran firmalara döviz tutarının yüzde 3’ü oranında devlet desteği sağlanıyor.
Ancak soruşturmada, bazı şirketlerin bu destekten haksız biçimde yararlanmak için altın ithalatı üzerinden sahte işlemler yaptığı öne sürülüyor. Şirketlerin yurt dışından altın madenini ithal edip, ülkedeki rafinerilerde erittikten sonra “işlenmiş maden” gibi gösterdikleri; ardından bu ürünleri yasal yollardan ihraç etmiş gibi göstererek devlet desteği aldıkları tespit edildi.
24 sahte şirketle 12 milyon dolarlık vurgun
Savcılık dosyasına göre, İAR AŞ sahibi Özcan Halaç ile Genel Müdür Ayşen Esen, Muhasebe Müdürü Nasuh Göçmen, Pazarlama Müdürü Serdar Saraç ve diğer bazı çalışanlar, destekten faydalanmak için çok sayıda paravan şirket kurdu.
Toplamda 24 farklı şirket üzerinden “kıymetli maden ihracatı” adı altında 543 milyon 634 bin dolar ihracat gösterildiği, bu işlemler üzerinden ise yüzde 3 oranında teşvik alınarak devletin 12 milyon 537 bin dolar zarara uğratıldığı belirlendi.
12 ilçede eş zamanlı operasyon
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, savcılığın talimatıyla 12 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alınırken, firari durumda olan 3 kişi de kısa sürede yakalandı.
Şüpheliler hakkında, “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’a muhalefet”, “Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a aykırılık” ve “Merkez Bankası Kanunu’na muhalefet” suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.
Soruşturma genişliyor
Yetkililer, soruşturmanın yalnızca İstanbul’la sınırlı kalmadığını, benzer yöntemlerle devlet desteğinden yararlanmış olabileceği değerlendirilen diğer şirketlerin de inceleme altında olduğunu belirtti.
Halaç ailesinin sahibi olduğu İstanbul Altın Rafinerisi AŞ'ye operasyon
Forbes Türkiye Halaç ailesinin şirket içi çekişmelerini yazmıştı
