Kripto para dünyasında "Balina James" ve "Richard Heart" isimleriyle bilinen ABD vatandaşı Richard James Schueler'in kaçış serüveni sona erdi. Kurduğu milyar dolarlık ekosistemle yüz binlerce yatırımcıyı dolandıran şüpheli, İstanbul'da düzenlenen şafak operasyonuyla yakalandı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Mali Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri ortak bir çalışma yürüttü. Ekipler, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüphelinin Beşiktaş'ta yüksek güvenlikli lüks bir rezidansta saklandığını tespit etti.
Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen başarılı baskında Richard James Schueler ve eşi A.K. gözaltına alındı.
Lüks rezidanstan cephanelik ve servet çıktı
Dış dünyayla temasını en aza indiren şüphelinin evinde yapılan aramalarda gizli çelik kasalar bulundu. Evin mimarisinin değiştirilerek duvarların arkasına özel gizli bölmeler inşa edildiği ortaya çıktı.
Polis ekiplerinin detaylı aramalarında adeta bir servet ele geçirildi. Vakumlanmış paketler halinde zulalanmış 4 milyon dolar nakit ile 600 bin dolar, 2 bin 600 euro ve 50 bin lira bulundu.
Kasalardan ayrıca özel yapım 53 adet Rolex, 11 adet Patek Philippe marka lüks saat ve önceden tespit edilen 24 farklı lüks saat çıkarıldı. Pırlanta ve altın ağırlıklı ziynet eşyaları arasında 20 altın bileklik ile 7 altın zincir kolye de yer aldı.
Olası bir baskına karşı evin cephaneliğe çevrildiği anlaşıldı. Aramalarda 4 uzun namlulu tüfek, 3 tabanca, 7 şarjör, 1360 mermi ve 1 kama ele geçirildi.
Evin içine kripto para matbaası kurmuş
Gizli odalarda sadece suç gelirlerinin saklanmadığı, aktif bir teknoloji üssü kurulduğu da belirlendi. Evde özel soğutma sistemlerine sahip kripto madencilik cihazları ve gelişmiş ağ donanımları bulundu.
Kara para aklamak için kullanılan bu sistemle birlikte 12 cep telefonu, 8 bilgisayar kasası, 6 dizüstü bilgisayar, 20 ekran kartı, 14 SSD, 7 flash bellek, 3 hafıza kartı ve 2 drona el konuldu.
Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, evde bulunan soğuk cüzdanlara ve şifrelenmiş harici disklere incelemek üzere el koydu. Ekipler, 1,5 milyar dolarlık fonun geri kalanının nerede saklandığını haritalandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Yüzde 38 getiri vaadiyle milyarlık vurgun
Dolandırıcılık geçmişi 2000'li yılların başına dayanan Schueler, ABD'de agresif e-posta pazarlamacılığı yaparak "Spam Kralı" lakabını almıştı. Washington eyaletinde 2002 yılında açılan davada tüketiciyi koruma kanunlarını ihlalden para cezasına çarptırılmıştı.
Blockchain teknolojisinin gelişmesiyle "Richard Heart" ismini kullanan şüpheli, 2019 yılında HEX projesini başlattı. Yatırımcılara kripto paralarını kilitlemeleri karşılığında yıllık yüzde 38 getiri vadetti.
Analistlerin saadet zinciri uyarılarına rağmen projeye kısa sürede milyonlarca dolar aktı. Ardından PulseX projesiyle 1 milyar dolardan fazla fon topladı.
ABD'deki davadan kurtulup Finlandiya'dan kaçtı
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Temmuz 2023'te şüpheliye kayıt dışı menkul kıymet satışı ve dolandırıcılık suçlamasıyla dava açtı. Şüphelinin topladığı paralarla 555 karatlık "The Enigma" adlı siyah elması, milyon dolarlık saatleri ve lüks araçları aldığı ortaya çıktı.
New York Bölge Mahkemesi'nin SEC davasını reddetmesiyle ABD'den ayrılan Schueler, Finlandiya'ya yerleşti. Finlandiya makamları, yüz milyonlarca euroluk vergi kaçakçılığı ve yanıltıcı beyan suçlamasıyla 2024 yılında soruşturma başlattı.
Soruşturma üzerine ülkeden kaçan şüpheli hakkında Aralık 2024'te İnterpol kırmızı bülteni yayımlandı. İstanbul'da yakalanan Schueler'in sorgusu sürerken, ABD ve İnterpol yetkilileriyle bilgi paylaşımı süreci başlatıldı.