Ozan Elektronik Para’ya ikinci operasyon

Soruşturma dosyasında, şirketin 7258 sayılı Kanun kapsamında yasa dışı bahis gelirlerini akladığı ve “pos tefeciliği” olarak bilinen yöntemle suçtan elde edilen kazançları finans sistemine soktuğuna ilişkin güçlü kanıtlar bulunduğu öne sürülüyor.

Denetim raporlarına takılan şüpheli işlemler

MASAK, TCMB ve bağımsız dış denetim raporlarına yansıyan bulgulara göre, şirketin elektronik para kuruluşu yetkisi kötüye kullanıldı. Suç gelirlerinin, normal bir finansal işlem görünümü altında sisteme dahil edildiği iddia edildi. Ayrıca Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen fon akışlarının engellenmediği, şirketin kontrol mekanizmalarının ise bilinçli şekilde zayıf tutulduğu belirtildi.

Uluslararası para akışı iddiası

Araştırmalarda, şirket sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden “sigorta primi” adı altında para hareketleri gerçekleştirildiği, bu mekanizmanın ise Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden yönetildiği ileri sürüldü.

İlk operasyondan sonra süreç genişledi

31 Ekim’de düzenlenen ilk operasyonda, şirketin üst düzey yöneticilerinden 6 isim tutuklanmıştı. Aynı süreçte 402 milyon TL değerinde gayrimenkul, araç ve şirket hisselerine el koyulmuş, şirket yönetimine TMSF kayyum olarak atanmıştı.

Çember genişledi: Çalışanlara da suçlama

Son yapılan operasyonla birlikte, sadece yöneticilerin değil; bilgi teknolojileri, iç denetim, finans ve yazılım ekiplerinde görevli çalışanların da para aklama faaliyetinde rol aldığı değerlendiriliyor.