ABD-İran vatandaşı olan ve Tahran merkezli bir teknoloji şirketinin CEO’su olan Jamshid Ghomi, İran’ın nükleer programına ve ordusuna ABD menşeli ağ ve güvenlik ekipmanları sağladı. Ayrıca milyonlarca dolar akladığı iddiaları nedeniyle tutuklandı.
Öne çıkanlar
• 63 yaşındaki Ghomi, ABD başkanına ulusal acil durum sırasında yabancı varlıkları dondurma yetkisi veren Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası’nı ihlal etmeye yönelik komplo kurmakla suçlandı.
• Savcılara göre Ghomi’nin şirketi Faraz Pardaz Rayaneh, 2017–2023 yılları arasında İran Atom Enerjisi Kurumu’na, 2014-2022 yılları arasında ise İran Savunma Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Birimi’ne ABD menşeli ağ ve güvenlik ekipmanları sağladı.
• ABD Adalet Bakanlığı, Ghomi’nin İran’dan ABD’deki banka hesaplarına hesabına 15 milyon dolardan fazla para akladığını öne sürdü. Bakanlık, Ghomi’nin bu fonları yanlış şekilde “yurt dışından miras” olarak beyan ettiğini ve vergi beyannamelerinde neredeyse hiç gelir göstermediğini belirtti.
• Savcılar, Ghomi’nin mal varlıklarına el koymaya çalışacak. Bu varlıklar arasında Kaliforniya eyaletinin Newport Beach kentindeki 35 milyon dolarlık bir malikane de bulunuyor.
• Savcılara göre söz konusu malikane, Ghomi’nin iddia edilen planından elde edilen gelirlerle finanse edildi. Mayıs 2011 ile Ağustos 2015 arasında yapılan yabancı banka havalelerinden 7 milyon dolardan fazlası bu amaçla kullanıldı.
• Ghomi, suçlu bulunması halinde en fazla 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.
• Ghomi’nin, Newport Coast bölgesinde yaklaşık 4,5 milyon dolara boş bir arsa satın aldıktan sonra malikanenin inşası için ödediği tutar Yaklaşık 10,5 milyon dolar.
Arka plan
ABD Adalet Bakanlığı’na göre Ghomi’nin teknoloji şirketi, bazıları ABD yaptırımlarına tabi olan İran hükümeti ve özel şirketlere hizmet vererek yılda 10 milyon doların üzerinde satış geliri elde ediyor. Şirketi adına ABD menşeli teknoloji ürünlerini satın alan ve sevkiyatlarını organize eden Ghomi’nin, kişisel eBay ve PayPal hesaplarını kullanarak bilgisayar ağ ekipmanları için 400’den fazla satın alma işlemi yaptığı ve bu ürünlerin Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki aracılar üzerinden İran’a yönlendirildiği iddia ediliyor. Ghomi’nin tutuklanması, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a karşı yürütülen devam eden çatışma ortamında ülkenin finans kuruluşlarına, üretim şirketlerine ve enerji ihracatına yönelik yaptırımları yeniden uyguladığı veya genişlettiği bir dönemde gerçekleşti.