Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu: Sekiz şirkete kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Papara adlı elektronik para kuruluşunun sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın yasa dışı bahis örgütünün lideri olduğu ve 2016 yılından itibaren faaliyet izniyle çalışan Papara Elektronik Para A.Ş.'nin, yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu, yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiği ayrıca, Papara Elektronik Para A.Ş. nezdindeki hesapların, yapılan kripto borsa işlemleri ve yasa dışı bahisle ilgili her bir transfer aşamasında ücret tahsil edebildiği, bu hesaplarla ilgili incelemelerin sonradan yapılmasının bahis işlemlerini aksatmadığı gibi, şirketin bu işlemlerden gelir elde ettiği belirlendi.

MASAK raporunda ortaya çıktı

MASAK raporlarında yer alan tespitlere göre Papara Elektronik Para A.Ş.'nin işlemleri, yasa dışı bahis suçu işlemlerini ihtiva eden işlemleri de kapsadığı, işlemlerin yasa dışı bahis suçunun işlenmesinde Papara Elektronik Para A.Ş.'nin sistematik ve yoğun bir şekilde kullanılarak bu suçun işlenmesini kolaylaştırdığı anlaşıldı.

Yasa dışı bahis örgütleriye anlaşma sürecinde olduğu değerlendirildi

Yapılan çalışmalarda, Papara sistemleri üzerinden açılan toplam 26 bin 12 hesabın, 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı; bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin yüksek tutarlı olduğu belirlendi. Bu meblağların, platform aracılığıyla 274 farklı banka hesabına aktarıldığı; ardından suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı, ayrıca tespit edilen beş kripto cüzdan hesabı sahibinin yasa dışı bahis örgütü liderleriyle iş birliği içinde olduğu anlaşıldığı ve Papara isimli ödeme kuruluşunun, yasa dışı bahis örgütleriyle bir anlaşma süreci içerisinde olduğu değerlendirildi.

TMSF kayyum olarak atandı

Soruşturma kapsamında 27 Mayıs'ta 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı kararı verildi. Örgüt lideri ve örgüt üyelerine ait, başta PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere toplam sekiz şirket, yat, beş tekne, üç kiralık kasa, 74 araç, yedi daire ve villaya yönelik mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandı. El konulan PPR Holding A.Ş. ve diğer şirketlere İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararı ile TMSF kayyum olarak atandı.

26 bin 12 kişi adına hesap açılmış

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonla ilgili şu detayları paylaştı: İstanbul’da “Yasa Dışı Bahis” suçuna yönelik Papara A.Ş.'ye bugün (27 Mayıs) düzenlediğimiz eş zamanlı operasyonlarda; örgüt elebaşının da içerisinde bulunduğu 13 şüpheli yakalandı.  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; 

• Papara sistemlerinde “Yasa Dışı Bahis” amacıyla suç geliri finansının sağlanması için vatandaşlarımız adına hesapların açılarak suçtan elde edilen para transferlerini kolaylaştırıldıkları tespit edildi.

MASAK raporlarında yapılan analizler sonucu; 

• 26 bin 12 kişi adına açılan Papara hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ve 12 Milyar 879 Milyon 558 bin TL işlem tutarının bulunduğu, 
• Bu hesaplarda toplanan paraların 274 farklı hesaba aktarıldığı ve
• Bu hesaplardan 4 farklı yasa dışı bahis sitesiyle ilişkili 5 şahsa ait kripto cüzdan hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. 
• Papara A.Ş.’nin de olduğu 10 adet şirket, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesapları, 6 adet deniz aracına, 74 adet araca ve 8 adet konut olmak üzere yaklaşık 5 Milyar TL’lik  mal varlığına el konuldu.

İstanbul Valimizi, operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Kahraman Polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum.

Yasa dışı bahis, sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suçtur. Vatandaşlarımızın güvenliği için yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Papara hakkında neler biliniyor?

2015 yılında Ahmed Faruk Karslı tarafından kurulan Papara, 2016 yılında Papara Elektronik Para A.Ş., ismiyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) elektronik para kuruluşu lisansını aldı. 7/24 para transferi hizmetiyle faaliyete geçti. 

2017 yılında Mastercard logolu ilk ön ödeme kartı PaparaCard’ı kullanıma sundu. Bankalararası Kart merkezi üyesi oldu. 

2019 yılında Visa anlaşmalı finans kuruluşları arasına girdi. 

2020 yılında PPR Holding kuruldu ve Papara'nın çeşitli iştirakleri ve yatırımları bu yapı altında toplandı. PPR Holding’in tek kurucusu Ahmed Faruk Karslı olarak bildirildi.

Aktif üye ve işlem bilgileri

Şirketin 1000’den fazla çalışanı ve 23 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor. Aylık 31 milyondan fazla işlem yapılıyor. 8,5 milyar lira kartlı alışveriş hacmi bulunan Papara'ya üye iş yeri sayısı ise 14 binin üzerinde. PaparaCard’ın kullanıcısı ise 8 milyondan fazla.

Yönetim Kurulu

Kurucu ve CEO: Ahmed Faruk Karslı

Ahmed Faruk Karslı İstanbul St. Avusturya Lisesi’nden mezun olduktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni tamamladı ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yüksek lisansını yaptı. 2007’den itibaren hukuk ve teknoloji sektöründe çeşitli firmalarla çalışan Karslı, 2015’ten bu yana Papara’da CEO olarak görev yapıyor. 

Karslı 2023 yılında İstanbul Boğazı'ndaki tarihi Sipahiler Ağası Mehmet Emin Ağa Yalısı’nı satın almasıyla gündeme gelmişti. Karslı’nın yalı için 200 milyon lira ödediği aktarılmıştı. 

Papara’nın kurucusu ve CEO’su olarak görev yapan Karslı görevini 2022 yılında şirketin CTO’su olan Emre Kenci’ye devrediyor. Bu yılın Şubat ayında yeniden CEO’luk görevini alıyor. 

15 Ağustos 2024 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgiye göre, şirketin yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor:

Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim:

Ahmed Faruk Karslı – Genel Müdür / Yönetim Kurulu Başkanı
Emre Kenci – Yönetim Kurulu Üyesi
Cenap Doğru – Operasyon Genel Müdür Yardımcısı / Yönetim Kurulu Üyesi
İlker Diker – Yönetim Kurulu Üyesi
Kadir Can Köse – Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Arslan - Yönetim Kurulu Üyesi 
Nergis Çetinkaya - Yönetim Kurulu Üyesi

Sermaye ve hissedarlık yapısı

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre şirketin ödenmiş sermaye tutarı 100.000.000 Türk Lirası olup, tek pay sahibi yüzde 100 PPR Holding Anonim Şirketi'dir.

Finansal durum 

Şirketin internet sitesinde en son 2023 yılı faaliyet raporu yayımlanmış. Rapora göre, Papara, 2023 yılını 3,28 milyar TL vergi öncesi kârla tamamladı. 

Faaliyet raporuna göre, Papara’nın yıl sonu itibarıyla toplam varlıkları 5,23 milyar TL’ye ulaşırken, özkaynakları ise yaklaşık 2 milyar TL olarak açıklandı.

Papara'nın İştirakleri ve Bağlı Şirketleri

Papara Elektronik Para A.Ş.

Papara'nın ana şirketi ve Türkiye'de elektronik para ve ödeme hizmetleri sunuyor.

Papara Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Papara Invest)

Eski adıyla Polen Menkul Değerler A.Ş. olan bu şirket, 2024 yılında PPR Holding tarafından satın alınarak yeniden markalandırıldı. Yatırım hizmetleri sunuyor.

Papara Spain SL

2023 yılında İspanyol fintech şirketi Rebellion Pay'in satın alınmasıyla kuruldu. Avrupa pazarında faaliyet gösteriyor. 

SadaPay Pte. Ltd.

Pakistan merkezli elektronik para kuruluşu SadaPay, 2024 yılında PPR Holding tarafından satın alındı. Şirket, Pakistan pazarında faaliyet gösteriyor. 

SadaPay Technologies Ltd.

Dubai Uluslararası Finans Merkezi'nde kayıtlı olan bu şirket, SadaPay'in ana şirketi.

Finfree (Laplace Analytics Finansal Teknolojiler A.Ş.)

Yatırım teknolojileri alanında hizmet veren bu şirket, 2024 yılında PPR Holding tarafından satın alındı. Bireysel yatırımcılara yönelik çözümler sunuyor.

Papara SuperMassive

Türkiye'nin önde gelen espor kulüplerinden biri olan SuperMassive, 2023 yılında PPR Holding tarafından satın alındı. Bu satın alma, Türkiye'de kurumsal düzeyde yapılan ilk espor kulübü satın alımı olarak öne çıkıyor.

Papara, bu iştirakleri aracılığıyla finansal hizmetler, yatırım, sigorta ve espor gibi farklı alanlarda faaliyet gösteriyor.